Правительство Турции начало дело по организации незаконной игорной деятельности и отмыванию денег через операторов игорного бизнеса.
Прокуратура города Газиантеп постановила конфисковать более 100 млн долларов у ряда игорных заведений, которые подозреваются в отмывании денег и незаконном гемблинге.
Как сообщает пресс-служа правоохранительных органов, на счета в иностранных банках было выведено более 5 миллиардов долларов; такая сумма вызвала подозрения у полиции относительно ее легальности.
Кроме того, некоторые игорные заведения подозреваются в финансировании террористических группировок. Внимание привлек и турецкий банк Asaya, через который осуществлялись вызвавшие подозрения финансовые операции.
